株主総会

• ・当社の新株予約権等に関する事項
• ・2018年度までの長期インセンティブ型報酬（株式報酬型ストックオプション）制度の概要
• ・2018年度長期インセンティブ型報酬（株式報酬型ストックオプション）の権利行使可能率の決定
• ・内部統制に係る体制
• ・連結株主資本等変動計算書
• ・連結計算書類の連結注記表
• ・株主資本等変動計算書
• ・計算書類の個別注記表

• ・当社が定める「社外役員の独立性に関する判断基準」
• ・当社が定める「会社役員の『重要な兼職』の判断基準」
• ・当社が定める「会社役員の『重要な兼職』先との関係性記載基準」

• ・開催日 : 2022年3月25日（金）
• ・開催場所 : 帝国ホテル 2階 孔雀の間（東京都・千代田区）
• ・開催時刻 : 午前10時2分
• ・終了時刻 : 午前11時55分
• ・当日出席株主数 : 126名

代表取締役　社長 CEOの魚谷雅彦が議長となり、第122回定時株主総会を開催いたしました。
報告事項ならびに決議事項は下記のとおりです。

1. 第1号議案：剰余金の配当の件
2. 第2号議案：定款一部変更の件
3. 第3号議案：取締役8名選任の件
4. 第4号議案：監査役1名選任の件
5. 第5号議案：取締役に対する長期インセンティブ型報酬の決定の件

上記決議事項は、すべて承認可決されました。

第122回定時株主総会招集ご通知は、2022年3月4日に発送しました。
皆さまへの迅速な情報提供の観点から、発送前にウェブサイトにて開示しました。

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