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株主総会情報

第121回定時株主総会 招集ご通知

全ページ <1~100ページ> [PDF:4.22MB]

招集ご通知に際してのインターネット開示事項

法令および定款に基づく開示事項 [PDF:483KB]

  • ・当社の新株予約権等に関する事項
  • ・内部統制に係る体制
  • ・連結株主資本等変動計算書
  • ・連結計算書類の連結注記表
  • ・株主資本等変動計算書
  • ・計算書類の個別注記表

任意開示事項 [PDF:244KB]

  • ・社外役員の独立性に関する判断基準
  • ・会社役員の「重要な兼職」の判断基準
  • ・会社役員の「重要な兼職」先との関係性記載基準
  • ・2018年度までの長期インセンティブ型報酬(株式報酬型ストックオプション)について
  • ・2017年度長期インセンティブ型報酬(株式報酬型ストックオプション)
    の権利行使可能率の決定について

第121回定時株主総会

2021年度(第121回定時株主総会)

  • ・開催日 : 2021年3月25日(木)
  • ・開催場所 : 帝国ホテル 2階 孔雀の間(東京都・千代田区)
  • ・開催時刻 : 午前10時1分
  • ・終了時刻 : 午前11時56分
  • ・当日出席株主数 : 163名

代表取締役 社長 兼 CEOの魚谷雅彦が議長となり、第121回定時株主総会を開催いたしました。
報告事項ならびに決議事項は下記のとおりです。

報告事項のご報告

決議事項

  1. 第1号議案:剰余金の配当の件
  2. 第2号議案:取締役8名選任の件
  3. 第3号議案:監査役1名選任の件
  4. 第4号議案:取締役に対する長期インセンティブ型報酬の決定の件

上記決議事項は、すべて承認可決されました。

展示の代替として制作したウェブサイトをご覧いただけます。

お客さまニーズの変化に迅速に対応した取り組み

第121回定時株主総会のご案内

第121回定時株主総会招集ご通知は、2021年3月5日に発送しました。
皆さまへの迅速な情報提供の観点から、発送前にウェブサイトにて開示しました。

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