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株主総会

第122回定時株主総会 招集ご通知

全ページ <1~100ページ> [PDF:4.13MB]

招集ご通知に際してのインターネット開示事項

法令および定款に基づく開示事項 [PDF:1.01MB]

  • ・当社の新株予約権等に関する事項
  • ・2018年度までの長期インセンティブ型報酬(株式報酬型ストックオプション)制度の概要
  • ・2018年度長期インセンティブ型報酬(株式報酬型ストックオプション)の権利行使可能率の決定
  • ・内部統制に係る体制
  • ・連結株主資本等変動計算書
  • ・連結計算書類の連結注記表
  • ・株主資本等変動計算書
  • ・計算書類の個別注記表

任意開示事項 [PDF:204KB]

  • ・当社が定める「社外役員の独立性に関する判断基準」
  • ・当社が定める「会社役員の『重要な兼職』の判断基準」
  • ・当社が定める「会社役員の『重要な兼職』先との関係性記載基準」

第122回定時株主総会

2022年度(第122回定時株主総会)

  • ・開催日 : 2022年3月25日(金)
  • ・開催場所 : 帝国ホテル 2階 孔雀の間(東京都・千代田区)
  • ・開催時刻 : 午前10時2分
  • ・終了時刻 : 午前11時55分
  • ・当日出席株主数 : 126名

代表取締役 社長 CEOの魚谷雅彦が議長となり、第122回定時株主総会を開催いたしました。
報告事項ならびに決議事項は下記のとおりです。

報告事項のご報告

決議事項

  1. 第1号議案:剰余金の配当の件
  2. 第2号議案:定款一部変更の件
  3. 第3号議案:取締役8名選任の件
  4. 第4号議案:監査役1名選任の件
  5. 第5号議案:取締役に対する長期インセンティブ型報酬の決定の件

上記決議事項は、すべて承認可決されました。

第122回定時株主総会のご案内

第122回定時株主総会招集ご通知は、2022年3月4日に発送しました。
皆さまへの迅速な情報提供の観点から、発送前にウェブサイトにて開示しました。

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