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株主総会情報

第120回定時株主総会 招集ご通知(修正箇所反映版)

全ページ <1~100ページ> [PDF:4.81MB]

12ページに掲載されている、髙島屋、資生堂両者のコラボレーションによる展覧会は、新型肺炎の影響により、中止となりました。

招集ご通知に際してのインターネット開示事項

法令および定款に基づく開示事項 [PDF:855KB]

  • ・当社の新株予約権等に関する事項
  • ・内部統制に係る体制
  • ・連結株主資本等変動計算書
  • ・連結計算書類の連結注記表
  • ・株主資本等変動計算書
  • ・計算書類の個別注記表

任意開示事項 [PDF:303KB]

  • ・社外役員の独立性に関する判断基準
  • ・会社役員の「重要な兼職」の判断基準
  • ・会社役員の「重要な兼職」先との関係性記載基準
  • ・2018年度までの長期インセンティブ型報酬(株式報酬型ストックオプション)について
  • ・2016年度長期インセンティブ型報酬(株式報酬型ストックオプション)
    の権利行使可能率の決定について

第120回定時株主総会

2020年度(第120回定時株主総会)

  • ・開催日 : 2020年3月25日(水)
  • ・開催場所 : 帝国ホテル 2階 孔雀の間(東京都・千代田区)
  • ・開催時刻 : 午前10時2分
  • ・終了時刻 : 午前11時22分
  • ・当日出席株主数 : 297名

代表取締役 社長 兼 CEOの魚谷雅彦が議長となり、第120回定時株主総会を開催いたしました。
報告事項ならびに決議事項は下記のとおりです。

報告事項のご報告

決議事項

  1. 第1号議案:剰余金の配当の件
  2. 第2号議案:取締役8名選任の件
  3. 第3号議案:監査役1名選任の件
  4. 第4号議案:取締役に対する長期インセンティブ型報酬の決定の件

上記決議事項は、すべて承認可決されました。

予定していた事業活動展示の一部をご紹介します。

第120回定時株主総会のご案内

第120回定時株主総会招集ご通知は、2020年3月6日に発送しました。
皆さまへの迅速な情報提供の観点から、発送前にウェブサイトにて開示しました。

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