株主総会
第124回定時株主総会
- ・開催日 : 2024年3月26日（火）
- ・開催場所 : 帝国ホテル 2階 孔雀の間
（東京都・千代田区） - ・開催時刻 : 午前10時00分
- ・終了時刻 : 午前11時43分
- ・当日出席株主数 : 1,322名
代表取締役 会長 CEOの魚谷雅彦が議長となり、第124回定時株主総会を開催いたしました。
第124回定時株主総会 招集ご通知
招集ご通知に際しての法令および定款に基づく書面交付請求株主への交付書面に含まれない事項
- ・当社の新株予約権等に関する事項
- ・内部統制に係る体制
- ・連結持分変動計算書
- ・連結計算書類の連結注記表
- ・株主資本等変動計算書
- ・計算書類の個別注記表
（ご参考）第124回定時株主総会 招集ご通知（サマリー版・アクセス通知）
報告事項のご報告
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世界で勝てる日本発のグローバル
ビューティーカンパニーへ
代表取締役 会長 CEO 魚谷雅彦
代表取締役 社長 COO 藤原憲太郎
プレゼンテーション（動画配信）
プレゼンテーション（資料）［PDF：2.66MB］
決議事項
- 第1号議案：剰余金の配当の件
- 第2号議案：定款一部変更の件
- 第3号議案：取締役11名選任の件
上記決議事項は、すべて承認可決されました。
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株主総会の決議通知、議決権集計結果
第124回定時株主総会決議ご通知（2024年3月26日開催）［PDF：255KB］ -
第124回定時株主総会 質問項目
・事前質問
① 株価対策と自社株買いについて
② ガバナンス体制変更のメリットとデメリット
・当日の会場出席株主からの質問
① 女性社員の処遇改善、ダイバーシティ、社内出身者の登用
② ガバナンス体制変更による役員のリスク
③ 中国市場での当社ブランドの強み
④ 早期退職募集の影響
⑤ BAUMの商品包装
⑥ 取締役会での株価に関する議論
⑦ アルティミューン容器の形状
⑧ 中国市場の現状
⑨ 男性化粧品への取り組み
⑩ 中国以外の市場へのシフト
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臨時報告書
臨時報告書［PDF：125KB］
第124回定時株主総会ご案内の発送
第124回定時株主総会招集ご通知（サマリー版・アクセス通知）は、2024年3月5日に発送しました。
皆さまへの迅速な情報提供の観点から、発送前にウェブサイトにて開示しました。
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