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株主総会情報

第119回定時株主総会

2019年度(第119回定時株主総会)

  • ・開催日 : 2019年3月26日(火)
  • ・開催場所 : 帝国ホテル 2階 孔雀の間(東京都・千代田区)
  • ・開催時刻 : 午前10時04分
  • ・終了時刻 : 午後12時13分
  • ・当日出席株主数 : 2,026名

代表取締役 社長 兼 CEOの魚谷雅彦が議長となり、第119回定時株主総会を開催いたしました。
報告事項ならびに決議事項は下記のとおりです。

報告事項のご報告

決議事項(→ 議案の内容については株主総会参考書類 [PDF:979KB]をご覧ください。)

  1. 第1号議案:剰余金の配当の件
  2. 第2号議案:取締役6名選任の件
  3. 第3号議案:監査役2名選任の件
  4. 第4号議案:取締役に対する長期インセンティブ型報酬としての業績連動型株式報酬制度の導入の件

上記決議事項は、すべて承認可決されました。

第119回定時株主総会のご案内

第119回定時株主総会招集ご通知は、2019年3月6日に発送しました。
皆さまへの迅速な情報提供の観点から、発送前にウェブサイトにて開示しています。

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第119回定時株主総会 招集ご通知

全ページ <1~100ページ> [PDF:3.78MB]

招集ご通知に際してのインターネット開示事項

法令および定款に基づく開示事項 [PDF:452KB]

  • ・当社の新株予約権に関する事項
  • ・連結計算書類の連結注記表
  • ・計算書類の個別注記表

任意開示事項 [PDF:340KB]

  • ・当社が純投資目的以外の目的で保有する上場投資株式のうち貸借対照表計上額上位29銘柄
  • ・社外役員の独立性に関する判断基準
  • ・会社役員の「重要な兼職」の判断基準
  • ・会社役員の「重要な兼職」先との関係性記載基準
  • ・2018年までの長期インセンティブ型報酬(株式報酬型ストックオプション)について